9,800,000.00
2015-08-03 00:00:00
其他
柳州
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| 擬融資方案 | 本次增資擴股，十一冶集團以廣西國資委核準的十一冶集團嘉澤貿易有限公司凈資產評估值1011.41萬元及現金8.59萬元作為出資，占公司51%股權；引入的戰略投資者以不少于人民幣980萬元的現金出資，占公司49%股權。增資后，公司注冊資本變更為2000萬元，如多家意向投資者競爭產生競價，超過注冊資本的出資部分計入公司的資本公積金，由各股東按所持股權比例分享；完成增資擴股后，嘉澤公司的股權結構變更為：十一冶集團持股51%，戰略投資者持股49%。 |
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| 增資擴股后的法人治理結構 | 1.設立股東會。股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，依照《公司法》和公司章程行駛職權。股東會會議由股東按照實繳的出資比例行使表決權。 2.設立董事會。董事會成員5人，董事任期為三年，連選連派可以連任。其中，十一冶集團委派3人，戰略投資者委派2人。設董事長1名，由十一冶集團委派的董事擔任，并經董事會過半數董事選舉產生。 3.不設監事會，設2名監事。十一冶集團和戰略投資者各委派1人。監事每屆任期為三年，任期屆滿，可以連選連任。 4.設總經理1名，由戰略投資者委派的董事擔任，總經理對公司董事會負責。 5.設財務負責人1名。由十一冶集團委派。 |
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| 投 資 方 資格條件 |
（1）在中華人民共和國境內，根據《中華人民共和國公司法》成立的公司法人，注冊資本1500萬元以上，不接受聯合體參與； （2）具有造紙相關行業經營管理經驗，原紙年產量2萬噸以上，成品紙年產量1萬噸以上； （3）近3年（2012年至2014年）無不良信貸記錄； （4）具有良好的支付能力，能提供相應的存款證明。 |
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| 與投資相關的其他條件 | （1）本次增資擴股應投入嘉澤貿易公司的注冊資本金須在簽訂《增資擴股協議》后 5 個工作日內一次性足額繳納完畢； （2）同意嘉澤貿易公司增資擴股后主營造紙的上游產品主要原料（蔗渣漿）的采購和銷售。根據公司實際運營情況，再擇機適時開展造紙的下游產品（紙品）的國內銷售和進出口貿易業務。 （3）評估基準日2015年1月31日至《增資擴股協議》簽訂日嘉澤公司產生的盈虧由十一冶集團享有或承擔。 |
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| 意向投資者需提交材料清單 | 企業法人需提供： 1、填寫《投資申請書》； 2、營業執照、組織機構代碼證、法定代表人身份證、公司章程（復印件）； 3、授權委托書原件及委托代理人身份證（復印件）； 4、決策部門同意增資擴股的決議（原件）。如需投資主體或上級主管部門批準的須提供批準文件（原件）； 5、符合“投資方資格條件”的相關證明； 6、其它相關材料。 注：以上標明提供復印件的均需加蓋公章（法人），原件經我交易所審驗后退回。 |
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| 投資申請及交易流程 | 1、意向投資者在掛牌期內按要求向我交易所提交投資申請扎所需的資料并交納交易保證金。 2、我交易所會同融資方對意向投資者資格進行審核，并向合格者發出受理通知書。 3、掛牌期滿，經公開征集僅產生一個合格意向投資者，我交易所組織各方協商簽訂增資擴股協議；產生兩個或兩個以上合格意向投資者，我交易所通過網絡競價的方式確定投資方，并組織各方簽訂增資擴股協議。 4、投資者按照增資擴股協議的要求繳納增資款。 |
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| 交易保 證 金 | 金額 | 人民幣 100萬元 |
| 交納方式 | 掛牌公告期截止前轉入我交易所指定銀行賬戶 | |
| 其他注意事項 | 風險提示: 該項目信息來源于融資方提供的相關資料，請意向投資者進行必要的調查核實，我交易所對其信息不作承諾或擔保。 |
| 聯系方式 | 聯系人：郭先生 聯系電話：0771-5585032 我交易所地址：廣西南寧市竹溪大道43號榮桂商廈B座3層 |
