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項目概況
特別告知
增資方案
投資條件
投資指南
競買記錄
項目名稱 廣西海巍實業有限公司增資擴股 項目編號

BBWCQJY19-55

掛牌起始日期 2019/3/21 掛牌截止日期 2019/5/17
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方 不變更掛牌條件,按照5個工作日為一個周期延長,直至征集到一個意向受讓方。

或變更掛牌條件,重新掛牌。


項目
概況
增資企業基本情況 企業名稱 廣西海巍實業有限公司
注冊地(住所)

欽州市龍祥路8號

公司類型(經濟性質) 有限責任公司 法定代表人 陳攀峰
成立時間 2009/12/10 注冊資本
(萬元)
5000
統一社會信用代碼/注冊號 91450700697627101K 所屬行業 房地產業
經營范圍 房地產開發;建筑安裝、工程規劃和施工設計、咨詢服務;市政基礎設施建設與經營;市政基礎設施建設與經營;倉儲(除危險品);物流;建筑設備、材料銷售、租賃。(依法經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
職工人數 5
增資前股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例(%)
1 廣西三祺投資有限公司 100
增資企業承諾  
主要財務指標
近三年企業審計數據             單位:萬元
  2015年度 2016年度 2017年度
資產總額 58173.32 53550.86 49227.13
負債總額 59461.33 53652.05 56349.32
所有者權益 -1288.01 -101.19 -7122.19
營業收入 7881.83 4945.3 2114.95
利潤總額 -4973.35 -4819.98 -7014.19
凈利潤 -4973.35 -4819.98 -7014.19
審計機構名稱 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所 致同會計師事務所(特殊普通合伙)廣西分所
最近一期企業財務報表數據        單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2019/02/28 0 -6.96 -6.96
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 52053.06 61043.23 -8990.17
評估情況 評估機構 廣西華寅資產評估有限公司 評估基準日 2018/12/31
資產總額 65492.83
負債總額 61076.29
凈資產 4416.54
每股對應估值  4416.54
項目內容 擬募集資金總額及對應持股比例
序號 募集資金總額(萬元) 對應持股比例
1 2150 30%
擬新增注冊資本 2142.86萬元
擬增資底價(元/每注冊資本金)
募集資金用途 合作方須在《增資擴股協議》簽訂生效之日起5個工作日內一次性將增資款支付完畢,增資款主要用于融資方正常生產經營。
增資后企業股權結構  本次增資擴股,原股東廣西三祺投資有限公司(以下簡稱“三祺公司”)以5000萬作價出資,占公司70%股權;引入的合作方以不少于2150萬元的現金出資,占公司30%股權。增資后,增資企業注冊資本變更為7142.86萬元,超過注冊資本的出資部分計入公司的資本公積,由各股東按所持股權比例分享;完成增資擴股后,增資企業的股權結構變更為:三祺公司持股70%,合作方持股30%。
增資行為決策及批準情況 增資企業決策文件

廣西海巍實業有限公司股東會決議

國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門 廣西交通投資集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 廣西交通投資集團有限公司、廣西交通投資集團有限公司第一屆董事會2019年第二次會議關于海巍公司通過增資擴股方式引入合作方的決議、桂交投董決【2019】2-17號】

特別
告知

對增資有重大影響的相關信息
是否涉及重大債權債務處置事項 1.增資完成后,債權繼續由增資企業享有。

2.增資完成后,債務繼續由增資企業承擔。其中,三祺公司和廣西交投集團已為增資企業提供借款56760萬元,在增資企業未將上述借款清償完畢之前,合作方須將其增資持有的30%股權質押給三祺公司,待上述借款清償完畢之后,方可給予解押。

原股東是否參與增資
職工是否參與增資
其他需披露事項  1.增資企業現有職工5人,均與增資企業簽訂了勞動合同,是增資企業的正式在職員工。其中1人為“三期”內員工,屬于不得解除勞動合同法定情形人員。
2. 增資企業員工(三祺公司確認為委派人員除外)按項目各崗位招聘條件要求參加選聘(“三期”員工不愿意參加選聘的除外),符合條件的優先留用,其薪酬福利標準參照合作方標準制定。
3. 落聘員工由三祺公司根據公司整體發展狀況及下屬子公司崗位空缺情況,采用雙向選擇的方式與部分員工達成聘用意向。
4. 無法達成聘用意向的員工,由三祺公司推薦到集團公司內部單位競聘,仍未競聘成功的按《勞動合同法》相關規定解除勞動合同,并支付經濟補償金。

增資
方案
遴選方式 網絡競價
遴選方案主要內容 掛牌期滿,征集到合格意向投資人的,采用網絡競價方式確定最終投資人。
增資達成或終結的條件 滿足投資人資格條件且接受本公告全部條款的合作方須在競價成交之日起5個工作日內與增資企業簽訂《增資擴股協議》,《增資擴股協議》簽訂完畢即視為本次增資達成。《增資擴股協議》詳見附件。

投資
條件
投資人資格條件

1.合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方具有房地產一級開發資質。

2.合作方必須熟悉廣西房地產市場,合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方在廣西開發的房地產項目不少于5個。

 3.合作方需承諾利用其品牌推廣長島花園項目,合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方應于2017-2018連續兩年入選中國房地產業協會評選的“中國房地產開發企業品牌價值50強”。

增資條件及其他事項

1.合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方具有房地產一級開發資質。

2.合作方必須熟悉廣西房地產市場,合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方在廣西開發的房地產項目不少于5個。

3.合作方需承諾利用其品牌推廣長島花園項目,合作方、其控股股東、其實際控制人三方至少有一方應于2017-2018連續兩年入選中國房地產業協會評選的“中國房地產開發企業品牌價值50強”。

標的交付  合作方將增資款支付完畢之日起10個工作日內雙方辦理股權變更手續

投資
指南
操作規則 意向投資人在報名前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》等要求,了解標的情況、資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。 以下由交易機構自行填制。
現場盡調  2019年3月19日至2019年515,工作時間
意向投資報名 報名時間 2019/3/21至2019/5/17
報名手續  1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向投資人需在2019年51517:00之前自行登錄交易所網站(www.mbqyhl.live)E交易專區進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《意向投資登記與承諾書》、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將意向保證金繳到交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。

交易所協助增資人對意向投資人進行資格審核,通過資格確認的意向投資人的意向保證金自動轉為交易保證金,交易所將以短信方式向意向投資人發送競價登錄賬號和密碼,意向投資人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定投資人。未通過資格審核的意向投資人其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料:

1)《意向投資登記與承諾書》;

2)意向投資人主體資格證明文件

法人或非法人組織:包括但不限于營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

3)授權委托書原件及委托代理人身份證(復印件);

4)決策機構(如股東會、董事會等)關于同意參與增資活動的決議;

5)符合增資信息公告要求的相關證明文件;

6)信息公告要求的其他相關材料。

 

備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章(法人、非法人組織)或簽字按手印(自然人)。

3.注意事項

1)意向投資人需自行下載并填寫《意向投資登記與承諾書》,填寫完成后加蓋公章。

2)在報名環節將填寫完成的《意向投資登記與承諾書》及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,投資人憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3)意向投資人繳納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶繳納,未以該賬戶繳納或者他人代繳視為無效保證金。

4)E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向投資人須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣     伍佰萬元整(¥5000000.00),通過資格確認的意向投資人需在在收到北部灣產權交易所電子競價系統發出的審核通過通知之次日起 3個工作日內交納到交易所賬戶。

2.意向投資人出現以下行為之一者視為違約,交易所有權不予退還意向投資人已交納的交易保證金及取消其投資資格(包括已取得的最終受讓資格)。意向投資人將承擔違約所造成的所有經濟及法律責任。

1)提供虛假資料致使競價無效;

2)未以不低于掛牌價應價(有其它意向投資人應價則本義務自動免除);

3)交易成功后未按時與交易所簽署成交確認文件,或故意拖延(超過約定時間10天)不與增資企業及其原股東簽署增資協議;

4)交易成功后未按時足額支付成交價款或交易服務費;

5)與他人串通,損害國家、集體或他人的合法權益;

6)擾亂競價秩序,使競價活動無法進行;

7)法律、法規規定的其他情形。

3.競價成交且不存在違約情形的,競買人交易保證金抵扣交易服務費如有結余,結余部分自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

服務費  競價成交的競買人的交易服務費由交易所從交易保證金中扣除收取。交易保證金不足以抵扣的,不足部分應在競價結束之日起3個工作日內補齊。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將交易服務費繳入交易服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

1.意向投資申請與承諾書.doc

2.意向投資方授權委托書.doc

3.交易須知.pdf


聯系
方式
標的咨詢  李經理0771-5585031  18378812535
技術支持  報名咨詢:覃女士0771-5738059
咨詢時間  掛牌期內
單位地址  廣西南寧市青秀區竹溪大道43號榮桂商廈B座三層
其    他  意向投資人參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,對標的進行充分了解和風險預估。一旦參與交易(報名)則視為意向投資人已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已實地勘察標的并完全了解及認可標的的現狀,已認真考慮了關于標的經營、行業、市場、政策及其他不可預計的各項風險因素,愿意承擔可能存在的一切交易風險。

意向投資人請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作,競價過程中如出現系統異常等情形的,意向投資人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

競買記錄
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