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標的概況
特別告知
交易條件
交易指南
競買記錄
標的名稱 廣西柳州宏桂房地產開發有限公司100%股權 項目編號

BBWCQJY19-28

掛牌起始日期 2019/6/3 掛牌截止日期 2019/7/1
掛牌期滿,如未征集到意向受讓方

1.按照5個工作日為一個周期延長掛牌,直至征集到意向受讓方。

2.變更掛牌條件,重新掛牌。


標的
概況
標的企業基本情況 標的企業名稱 廣西柳州宏桂房地產開發有限公司
注冊地(住所) 柳州市柳北區勝利路12號之八柳北區行政中心319室
公司類型(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

法定代表人 王祥洪
成立時間 2012/05/04 注冊資本(萬元) 5000
統一社會信用代碼/注冊號 91450200595140706K 所屬行業 房地產業
經營范圍 房地產開發、經營;建筑安裝工程承包與設計;裝飾工程;物業服務;房屋租賃;以自有資金對房地產項目的投資。
職工人數 15
標的企業股權結構
序號 前十位股東名稱 持股比例(%)
1 廣西宏桂匯茂產業投資有限公司 100
內部決議  
主要財務數據指標
最近一個年度審計數據            單位:萬元
2018年度  營業收入 利潤總額 凈利潤
14436.4 2495.22 987.13
資產總額 負債總額 所有者權益
34287.52 27547.63 6739.89
審計機構名稱 信永中和會計師事務所
最近一期企業財務報表數據         單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2019/04/30 193.1 59.47 41.5
報表類型 資產總額 負債總額 所有者權益
月報 35326.84 28545.45 6781.39
標的企業評估基準日審計數據    單位:萬元
報表日期 營業收入 利潤總額 凈利潤
2018/12/31      
資產總額 負債總額 所有者權益
34287.52 27547.63 6739.89
基準日資產評估情況 評估機構 廣西桂鑫誠資產評估有限公司 評估報告書號 桂鑫誠評字[2019]第034號
評估基準日 2018/12/31 核準(備案)號 宏桂復〔2019〕61 號
評估核準(備案)單位 廣西宏桂資本運營集團有限公司
標的企業評估值    單位:萬元
資產總額 負債總額 凈資產
31875.43 23373.68 8501.75
轉讓標的對應評估值 8501.75
轉讓方情況 轉讓方名稱 廣西宏桂匯茂產業投資有限公司
注冊地(住所) 南寧市青秀區竹溪大道43號竹溪苑商業樓B座6樓 統一社會信用代碼/注冊號

91450000MA5NJPNJ0Y

公司類型(經濟性質)

有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

持有產(股)權比例 100%
擬轉讓產(股)權比例 100% 轉讓方決策文件

廣西宏桂匯茂產業投資有限公司董事會決議(2019年第一次董事會)

產權轉讓行為批準情況 國資監管機構

廣西壯族自治區人民政府國有資產監督管理委員會

所屬集團或主管部門 廣西宏桂資本運營集團有限公司
批準單位名稱及文件名稱(含文號) 廣西宏桂資本運營集團有限公司
 廣西宏桂資本運營集團有限公司關于廣西柳州宏桂房地產開發有限公司100%股權轉讓有關問題的批復 (宏桂復〔2019〕16號)
轉讓方承諾

我方向北部灣產權交易所(以下統稱“交易所”)提出申請,將持有的轉讓標的公開轉讓,由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾:1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產權權屬清晰,我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件;2.我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序,經過有效的內部決策,并獲得相應批準;3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料,內容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏;4.我方在轉讓過程中,遵守法律法規規定和交易所的相關規則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。


特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

是。

重大債務事項包括但不僅限于以下事項:

1.應付賬款5811.74萬元,為應付的各類工程款項(未含工程簽證和2019年1月1日起新簽訂的合同款項);

2.預收賬款4975.70萬元,為預收未結轉收入的購房款;

3.應交稅費1085.66萬元,為計提未繳納的各項稅費;

4.其他應付款15158.83萬元,其中:(1)應付廣西宏桂資本運營集團有限公司(以下簡稱“宏桂集團”)借款本金11,100萬元、利息3,690.13萬元;(2)應付外部單位履約保證金及押金等368.70萬元;

5.延期交房違約金、延期辦證違約金、訴訟款等,已計提負債444.49萬元(預計將遠超該數值);

6.2019年1月1日起的應付職工薪酬、績效及職工安置費用;

 

以上為標的企業評估基準日審計負債數據,最新數據以當期報表為準,未盡事宜,請意向方自行前往交易所現場查閱相關資料。

 

原股東是否放棄優先受讓權 放棄
是否涉及管理層參與受讓
是否含有國有劃撥土地
是否涉及職工安置
是否涉及上市公司國有股權間接轉讓
是否涉及外資收購限制或禁止
其他披露內容

 

1.風險提示。(1)意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中交易須知等有關材料,對標的進行實地勘察,并簽訂《現場踏勘確認書》,對標的進行充分了解和風險預估,交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務,不承擔瑕疵擔保責任。 一旦報名則視為已充分了解并接受信息公告、交易須知等附件材料全部內容,已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告及本公告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查,并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險,被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務,否則視為違約,交易所、轉讓方有權將按照約定處置交易保證金。(2) 請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的《e交易平臺競價交易規則》、《e交易平臺產權交易操作指南》以及《北部灣產權交易所網絡電子競價規則》等要求進行競價操作,競價過程中如出現系統異常等情形的,競買人應及時聯系并告知交易所工作人員,以便交易所在核實情況后及時作出處理,否則由此造成的一切損失及不利后果將由意向受讓方自行承擔。

2.標的企業介紹:(1)標的企業成立于2012年5月4日,為廣西宏桂匯茂產業投資有限公司的全資子公司,注冊資金5,000萬元,注冊地址為廣西柳州市柳北區勝利路12號之八柳北區行政中心319室。標的企業擁有兩宗土地使用權.(2)地塊一:2012年12月,標的企業通過競拍方式取得柳州市香蘭大道與香蘭中路交匯處東北側57,550㎡(約86.32畝)的土地使用權,成交價1.949億(約225.78萬元/畝),土地用途:城鎮住宅、商服用地 ,容積率3.5,商業面積比例10%,住宅面積比例:62%。標的企業在該宗土地上開發建設“宏桂香蘭花園”項目。項目分兩期開發,一期于2013年開工建設,于2018年竣工交付,二期目前處于前期報建階段(占地面積:32,216)。項目一期共開發產品面積83,468.32㎡,其中住宅758套,商鋪34間,車位484個(數據以最新總平圖為準)。截止2018年12月,住宅已全部售罄,商鋪已售2間,車位因驗收未通過未開始銷售。(3)地塊二:柳州市柳邕路舊機場的土地位于柳州市航銀路,用途為居住、辦公用地,土地面積5,932.69㎡,土地使用權到期年限為2046年9月,規劃指標為綜合容積率≤1.8,控高24m。該地塊上有約717.4㎡土地存在使用權權屬爭議,未開工建設,該地塊存在逾期開發問題。(4)標的企業現有在職職工15人,根據經標的企業職工大會審議通過、轉讓方批準實施的職工安置方案,股權轉讓后主要安置方式如下:①自愿維持與標的企業勞動合同關系的職工,繼續保留在標的企業就業;②自愿選擇與標的企業解除勞動合同關系的職工,由標的企業按照《中華人民共和國勞動合同法》有關規定進行處理并支付經濟補償金。

3.《評估報告》、《專項財務審計報告》及《法律意見書》等資料在交易所備查。

4.根據評估報告特別事項顯示:(1)標的企業存在未決訴訟涉及逾期交房、逾期辦證違約金事項,后續可能會產生巨額違約金賠付;位于柳州市柳邕路舊機場的土地使用權5932.69 m2(柳國用(2015)第122848號)存在產權糾紛,該地塊上有約717.4㎡土地存在使用權權屬爭議,如要繼續開發,需請國土部門對土地使用權權屬范圍、面積進行再次確認,可能會對該宗地的后續開發建設及評估價值產生較大影響。(2)標的企業的存貨(在產品(自制半成品))中的香蘭花園-老干所已不屬于標的企業的資產;香蘭花園-售樓部已建成未辦理相關報建手續。其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料。

5.宏桂·香蘭花園項目一期未按規劃配備足夠車位,導致一期車位無法正常銷售,項目二期要增加車位數量,調整后項目總平于2019年5月由柳州市規劃局審核通過。

6.逾期交房賠償風險。標的企業開發的宏桂·香蘭花園項目一期1-3號樓于2014年開始預售,合同約定于2015年12月31日交房,實際于2016年12月13日進行交付;4、5號樓合同約定于2018年9月30日交房,截至公告發布日仍未取得竣工備案表,導致無法交付,存在逾期交房賠償風險。

7.1-3號樓房產證逾期辦理訴訟糾紛。2018年11月柳北區人民法院一審認定標的企業存在逾期辦理房產證的事實,目前標的企業已向柳州市中院提出上訴,案件在進一步審理中。2019年5月新增141戶業主向柳北區人民法院提起訴訟。

8.其他可能的法律糾紛或潛在的法律風險,由受讓方自行開展調查,標的轉讓成功后所有法律風險由受讓方無條件承擔。

9.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的,經過交易所催告仍未履行的,轉讓方有權單方解除交易、終結該項目,并另行處置標的。


交易
條件
轉讓底價(萬元)

8,851.75

交易價款支付方式

1.一次性付款。受讓方需在《股權轉讓協議》簽訂之日起5個工作日內一次性以貨幣方式足額支付至交易所指定的銀行賬戶。

2. 分期付款。支付期限最長不超過12個月,由受讓方在簽訂《股權轉讓協議》簽訂之日起的5個工作日內,一次性以貨幣方式將不低于成交價款的30%首付款支付至交易所指定的銀行賬戶,剩余應支付的成交價款在《股權轉讓協議》簽訂之日起12個月內支付完畢,并由受讓方提供經轉讓方認可的合法有效擔保,期間受讓方未支付的成交價款按中國人民銀行同期貸款基準利率向轉讓方支付利息,利息最長每3個月支付一次。

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須為中國境內合法存續的法人。

2.意向受讓方應具有良好財務狀況、支付能力。

3.法律法規規定的其他條件。

標的交割

成交價款一次性付款: 受讓方悉數付清成交價款并償還標的企業所欠宏桂集團借款本息(或分期償還及提供宏桂集團認可的合法有效擔保)后  5  個工作日內由交易所出具交易憑證,受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續,交割無異議雙方簽署《交割單》,轉讓方配合辦理變更相關手續。

成交價款分期付款:受讓方將成交價款首付款支付至交易所指定的銀行賬戶,并提供轉讓方認可的合法有效擔保并償還標的企業所欠宏桂集團借款本息(或分期償還及提供宏桂集團認可的合法有效擔保  5  個工作日內由交易所出具交易憑證,受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續,交割無異議雙方簽署《交割單》,轉讓方配合辦理變更相關手續。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間,標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有,不因期間損益調整成交價格。

2.人員安置。標的股權轉讓后,根據轉讓方的工作需要以及結合員工的個人意愿,擬以以下三種方式對標的企業現有職工(含勞務用工)進行安置:

1)自愿維持與標的企業勞動合同關系的職工,繼續保留在標的企業就業,薪酬待遇和工作崗位由標的企業按《中華人民共和國勞動合同法》和內部相關管理規定執行,轉讓方不再另行安置;

2)自愿選擇與標的企業解除勞動合同關系的職工,由標的企業按照《中華人民共和國勞動合同法》有關規定進行處理并支付經濟補償金;

3)由轉讓方安排至所屬企業就業,薪酬待遇和工作崗位由接收單位按《中華人民共和國勞動合同法》和公司內部相關管理規定執行。

3.債權債務。標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼,且受讓方須代為優先償還標的企業所欠宏桂集團的借款本息,償還方式如下:

1)一次性償還:由受讓方在《股權轉讓協議》簽訂之日起的15個工作日內,一次性以貨幣方式償還至宏桂集團指定的銀行賬戶;

2)分期償還:償還期限最長不超過12個月。由受讓方在簽訂《股權轉讓協議》簽訂之日起的15個工作日內,一次性以貨幣方式將不低于債權的30%(本金+利息)支付至宏桂集團指定的銀行賬戶,剩余應償還的債務(本金+利息)在《股權轉讓協議》簽訂之日起12個月內支付完畢,并由受讓方提供經宏桂集團認可的合法有效擔保,期間受讓方未支付的剩余債權(本金+利息)按中國人民銀行同期貸款基準利率向宏桂集團支付利息,利息最長每3個月支付一次。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行,雙方各自承擔。

5.成交簽約。受讓方須在競價結束之日起3個工作日內持紙質報名材料前往簽約地點與交易所簽署《成交確認書》,于成交確認書簽訂之日起3個工作日內與轉讓方簽訂《股權轉讓協議》。(簽約地點:北部灣產權交易所

6.交易所在收到交易價款(一次性支付的全款或分期支付的首期款)及競價服務費,交易雙方交割無異議并提交雙方蓋章確認的《交割單》或其他書面證明文件之日起5個工作日內,將已收到的交易價款劃轉付至轉讓方指定銀行賬戶。

7.標的按現狀轉讓。意向受讓方應在掛牌公告截止日前到現場查看標的,并向轉讓方咨詢,并簽訂《現場踏勘確認書》,《現場踏勘確認書》將作為意向方報名參加競價的必要條件。意向受讓方一旦報名,即表明已完全了解并接受標的物的現狀和一切可能存在的瑕疵,轉讓方、交易所不對標的物的瑕疵(包括已經披露的和未披露的)承擔擔保責任。

8.標的權屬變更手續由受讓方按照法律、法規和當地政策的規定負責辦理,轉讓方僅做必要配合。

9.標的的股權變更手續由受讓方憑交易所出具的交易憑證,按照法律、法規和當地政策的規定負責辦理,辦理變更手續涉及全部費用由受讓方承擔。


交易
指南
競價須知 競買人在競價前請務必遵照e交易平臺(www.ejy365.com)的 《e交易平臺競價交易規則》、 《e交易平臺產權交易操作指南》等要求, 了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金繳納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容,違反相關規定,您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果,請審慎參與競買。
現場展示 展示地點: 柳州市柳北區勝利路12號之八柳北區行政中心319室

聯系人及聯系電話:黃經理 15296841600

交易方式

網絡競價

競價報名 報名時間 2019/6/3 至 2019/7/1
報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站(www.mbqyhl.live),點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名,報名時須自行下載、填寫后上傳《受讓登記與承諾書》、交易須知、主體資格證明文件等報名材料的拍照件或掃描件,并將意向保證金繳到交易所指定賬戶(以到賬為準,不計利息)。

意向受讓資格經交易所審核通過后意向保證金自動轉為交易保證金,交易所將以短信方式向競買人發送競價登錄賬號和密碼,競買人按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價,按價格優先、時間優先原則確定受讓方。未通過資格審核的意向受讓方其交納的意向保證金將在競價結束后全額無息返還。

報名須提交如下材料:

1)填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知;

2)主體資格證明材料。

法人:營業執照、組織機構代碼證(或統一社會信用代碼證)、法定代表人(或單位負責人)身份證、公司章程等主體資格證明材料;

3)授權委托書原件及委托代理人身份證復印件;

4)企業決策機構(如股東會、董事會等)關于同意受讓產權的決議。

5)其它相關材料。

備注:以上標明提供復印件的均需加蓋公章。

3.注意事項

1)意向受讓方需自行下載并填寫《受讓登記與承諾書》、交易須知,填寫完成后加蓋公章。

2)在報名環節將填寫完成的《受讓登記與承諾書》、交易須知及其他報名材料掃描(或拍照)并上傳至E交易系統供交易所審核。成交后,受讓方憑上述紙質材料前往交易所辦理成交簽約手續。    

3)意向受讓方交納保證金須以注冊會員時綁定的銀行賬戶交納,未以該賬戶交納或者他人代繳視為無效保證金。

4)E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶,該賬戶不做其他項目及其他用途使用,意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶,否則視為無效金額。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金:人民幣壹仟萬元整(¥10,000,000.00)需在信息披露期滿前繳到交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益,杜絕非真實意向受讓方,轉讓方和交易所在此作出特別提示,意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金,即視為對如下內容予以認可:非因轉讓方原因,如意向受讓方存在以下任何一種情形時,在交易所扣除轉受雙方應交納的交易費用后,轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的保證金作為補償,保證金不足以補償的,轉讓方可按實際損失繼續追訴,且有權取消意向受讓資格(包括已取得的最終受讓資格)。

1)提供虛假資料致使交易無效;

2)未以不低于轉讓底價應價(有其它競買人應價則本義務自動免除);

3)被確認為受讓方后未按時與交易所簽署成交確認文件,或故意拖延(超過約定時間10天)不與轉讓方簽署交易合同;

4)被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費;

5)與他人串通,損害國家、集體或他人的合法權益;

6)擾亂交易秩序,使交易活動無法進行;

7)違反法律法規或交易所交易規則規定的其他情形。

3.競價成交且不存在違約情形的,競買人將成交價款扣除交易保證金之后的款項及競價服務費足額付清后,其已交納的交易保證金自動轉為成交價款的部分。

4.未成交者的交易保證金將全額無息返還。

競價安排 競價方式  加價 增價幅度  5,000,000.00/次
自由競價時間 具體時間以交易所短信或電話通知為準,請保持系統注冊報名的手機信號暢通,以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。 延時競價周期  

 180秒

服務費

受讓方須在競價結束之日起3個工作日內一次性將競價服務費足額支付至交易所指定銀行賬戶。

(注意:請按照系統自動推送短信的提示,將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶,否則視為無效金額。)

附件下載

1.受讓登記與承諾書.docx

2.意向受讓方授權委托書.doc

3交易須知.pdf

4.現場勘查確認書.docx


聯系
方式
標的咨詢  熊經理  0771-5585039   

廣西壯族自治區公共資源交易中心 0771-2633198

技術支持  報名咨詢:覃經理  0771-5738059
咨詢時間 工作日:北京時間上午8:30-12:00,下午:14:30-17:30
單位地址 廣西南寧市青秀區竹溪大道43號榮桂商廈B座三層(交易所) 南寧市怡賓路6號廣西政務服務中心四樓(廣西壯族自治區公共資源交易中心)
其    他 監督電話:0771-2809318(自治區國有資產監督管理委員會) 0771-5595845(自治區政務服務監督管理辦公室)
競買記錄
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